La demanda por ocho cargos de fraude fue presentada el 11 de octubre ante la Corte para el Distrito Sur de California, en contra del ex director general de Homex, Gerardo de Nicolás Gutiérrez; el ex director Financiero, Carlos Moctezuma Velasco; el ex contralor Ramón Lafarga Bátiz; y Noé Corrales Reyes, un gerente que fabricó la contabilidad paralela con ventas infladas por instrucciones de sus superiores.
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Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).– Cuatro ex ejecutivos de la constructora sinaloense Desarrolladora Homex fueron demandados por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), la cual los acusó de cometer fraude contable por 3 mil 300 millones de dólares por reportar ventas de más 106 mil casas inexistentes entre 2010 y 2012.
La demanda por ocho cargos de fraude fue presentada el 11 de octubre ante la Corte para el Distrito Sur de California, en contra del ex director general de Homex, Gerardo de Nicolás Gutiérrez; el ex director Financiero, Carlos Moctezuma Velasco; el ex contralor Ramón Lafarga Bátiz; y Noé Corrales Reyes, un gerente que fabricó la contabilidad paralela con ventas infladas por instrucciones de sus superiores.
La SEC pidió a la Corte condenar a los demandados “a pagar, con intereses, todas las ganancias ilegales obtenidas por esas conductas, por un periodo de cinco años previos a la presentación de la demanda”, así como al pago de multas previstas en la Ley de Valores estadounidense, según se le en el comunicado.
En marzo pasado, la constructora llegó a un acuerdo con la Comisión de Valores de Estados Unidos para resolver cargos por reportar ventas falsas de casi 100 mil casas, para aumentar ingresos, durante un período de tres años.
Los hechos en esta nueva demanda son los mismos que motivaron la investigación en marzo, aunque es más detallada y personaliza las conductas de los ejecutores del fraude, detectado con el uso de mapeo satelital que reveló que los desarrollos de viviendas reflejados en los informes a los accionistas no existían.
Una de las acusaciones más delicadas es que el plan de reestructura de Homex para salir de su concurso mercantil, aprobado por los acreedores en octubre de 2015, utilizó un modelo financiero basado en los datos históricos de ventas e ingresos, incluida la información falsa.
