“Bajo ninguna circunstancia, nos convertiremos en un grupo que signifique un obstáculo al desarrollo del empresariado mexicano”, aclaró Santiago Nieto, titular de la UIF.
Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), afirmó esta tarde que el organismo no busca afectar el desarrollo del empresariado mexicano, sino que más bien, su intención es formar una alianza y trabajar conjuntamente contra la delincuencia organizada.
Durante la celebración virtual para llevar a cabo la entrega de la medalla honorífica “VASE”, organizada por el Consejo Internacional de Empresarios (Coine), explicó que es necesario trabajar en conjunto con los grupos empresariales y así conozcan cómo funciona el UIF.
“Es importante para todos los que formamos parte de la UIF, el acercamiento con grupos empresariales, para efecto de poder dar certeza de que nuestro objetivo es combatir a la delincuencia organizada; el lavado de dinero; el financiamiento al terrorismo, y cualquiera de esos delitos predicados”, expuso Nieto Castillo.
“Bajo ninguna circunstancia, nos convertiremos en un grupo que signifique un obstáculo al desarrollo del empresariado mexicano”, aclaró.
Asimismo, el funcionario enfatizó en la evaluación positiva que recibió México en el Informe de Evaluación Mutua del Grupo de Asociación Financiera Internacional (Gafi), y manifestó su interés de mantener un acercamiento con todos los empresarios y hacerles saber los problemas subsecuentes a actividades ilícitas como el lavado de dinero.
“Creemos que es importante que al momento en que se publique la evaluación nacional de riesgos, tener un enorme acercamiento con todos los centros empresariales, para que reconozcan cuales son los riesgos de lavado de dinero en el país”, sentenció.
Hace unos días, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló las cuentas bancarias de 42 empresas que realizaban operaciones simuladas, conocidas como factureras.
Las empresas habrían realizado operaciones simuladas por 93 mil millones de pesos.
Además, de acuerdo con información recabada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), las empresas dejaron de pagar 55 mil 125 millones de pesos de impuestos a través de la emisión de facturas falsas.
La UIF explicó que bloqueó las cuentas bancarias después de que revisó sus sistemas de investigación y de análisis y encontró “movimientos inusuales” en el sistema financiero de las empresas.
De diciembre de 2018 a mayo de 2020, la UIF registró 60 denuncias por presuntos actos de corrupción, que atañen a 251 personas físicas y 190 personas morales. Además, implican 172 mil 914 millones de pesos en depósitos y 145 mil 616 millones de pesos en retiros.
La UIF ha bloqueado tres mil 382 cuentas, que involucran a 939 personas.