El Poder Judicial realizó este martes la primera audiencia contra Emilio Lozoya, quien fue vinculado a proceso, pero el Juez José Artemio Zúñiga no le dictó prisión preventiva pese a que el año pasado se fugó del país.

Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).– Emilo Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue vinculado a proceso este día por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y le fue retirado su pasaporte –ya en el pasado se fugó–, y de esta manera dio formalmente inicio a un juicio histórico que se extiende sobre una parte importante de la clase política; uno que los mexicanos habían esperado por décadas.

Lozoya Austin seguirá su proceso penal en libertad, al menos por esa causa. El Juez ordenó que se le colocara un brazalete para no mantenerlo en la cárcel, pero la misma Fiscalía General de la República (FGR) no solicitó prisión preventiva.

Ya que la Fiscalía General de la República no solicitó la prisión preventiva para Lozoya, el Juez determinó que sea vigilado mediante un brazalete electrónico y que se presente ante la justicia dos veces al mes.

Por lo tanto, el que fuera director de Pemex entre 2012 y 2016 afrontará en libertad la acusación de haber participado en la compra irregular de una planta de fertilizantes inservible en 2013 tras recibir un soborno con el que adquirió una casa.

La audiencia de vinculación a proceso por la causa penal 211/2019 inició a las 9:35 horas en el Centro de Justicia Penal Federal que se localiza en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México. El exfuncionario no estuvo presente físicamente en el centro penitenciario y siguió la audiencia por videoconferencia en el hospital Ángeles del Pedregal por su estado de salud.

Después de un receso, en la segunda parte de la audiencia inicial, Lozoya Austin afirmó que un aparato de poder lo usó y que denunciará a las personas y los cargos que ocupaban.

El exdirector de Pemex dijo mediante sus abogados que había sido “utilizado” por un “aparato organizado del poder” durante los presuntos hechos de corrupción en su periodo al frente de la compañía, que transcurrió de 2012 a 2016.

Lozoya no identificó al grupo, pero sus palabras parecieron insinuar que está listo para contarlo todo sobre los principales funcionarios del Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. La audiencia no estuvo abierta al público.

De acuerdo con la transcripción ofrecida por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ya que la prensa no pudo estar en la audiencia por la COVID-19, los abogados de Lozoya dijeron que no argumentarían contra la solicitud de la Fiscalía al Juez en torno a que Lozoya sea detenido para ser juzgado por cargos de lavado de dinero.

Lozoya ha acordado cooperar con los fiscales y actuará como testigo protegido a cambio de posibles reducciones de sentencia o una eliminación de los cargos.

Emilio Lozoya Austin. Foto: Cuartoscuro.

Este miércoles, Lozoya está citado a otra audiencia sobre otro caso del que se le acusa, el haber recibido sobornos de la trama Odebrecht utilizados en la campaña electoral y en el Gobierno de Peña Nieto.

SinEmbargo dio seguimiento a la audiencia realizada con la información proporcionada por el CJF:

8:59 pm
JUEZ DICTA MEDIDAS CAUTELARES

La Fiscalía solicitó el cierre de investigación dentro de seis meses, al señalar que se requieren mayores datos de prueba con asistencia internacional, para conseguir los documentos de apertura de cuentas en las Islas Vírgenes y de María del Carmen Ampudia, datos del SAT, estados de cuenta de ella, así como de la empresa Altos Hornos de México.

También se solicitará a la UIF la información financiera de Tochos Holding.

La defensa de Lozoya manifestó conformidad. Finalmente, el Juez concedió los seis meses que pidió la Fiscalía.

8:56 pm
JUEZ DICTA MEDIDAS CAUTELARES

La defensa manifestó su acuerdo con las medidas cautelares impuestas.

El Juez señaló que la Fiscalía no solicitó prisión preventiva, pero que las medidas cautelares serán por todo el tiempo que dure el proceso. Le informó a Lozoya que tiene prohibido salir del país y le pidió entregar al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte sus documentos en horarios establecidos y que deberá pagar la colocación del brazalete.

Zúñiga Mendoza añadió otra una medida cautelar más: deberá presentarse los días 1 y 15 de cada mes ante la autoridad correspondiente del Centro de Justicia.

8:46 pm
LOZOYA ES VINCULADO

Luego de la reflexión sobre los argumentos, el Juez concluyó que hay un argumento de la FGR que le llamó la atención y que podría generar un diverso delito de “uso indebido de atribuciones y facultades”.

Zúñiga Mendoza dijo que la Fiscalía dará cuenta de la posibilidad de actualizar de un diverso delito, si está en el marco de sus posibilidades.

Luego se dirigió a Lozoya: “advierto que usted y su defensa están allanando la pretensión de la Fiscalía, es decir, no se generó debate en cuanto a este tema. Se analizó la manera de indicio razonable en este estándar para acreditar el hecho que la ley señala como delito, como la causa probable. Refiere su defensa que la finalidad es velar una posible violación a derechos humanos, lo cual en esta audiencia y durante todo este procedimiento, se ha respetado”.

El Juez retomó las palabras de Lozoya de horas antes: “dice que fue utilizado como un instrumento no doloso por un aparato organizado de poder y que se alejó del derecho para establecer diversos hechos y que en su momento se realizarán las denuncias”.

Luego le informó que ya que una de las finalidades de el criterio de oportunidad que solicitó, es esclarecer la verdad en el marco de un debido proceso, decidió vincularlo a proceso por el delito de “operaciones con recursos de procedencia ilícita”, en la modalidad de adquirir un bien inmueble dentro del territorio nacional, con conocimiento de que los recursos utilizados proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen o propiedad de dichos recursos para aparentar una actividad lícita.

Se determinó que, tomando en cuenta el estado de salud del imputado, seguirá con vigilancia de la policía ministerial en el hospital, se le colocará localizador electrónico, entregará el pasaporte y visa para evitar salida del país.

Se pretende garantizar la presencia de Lozoya en México al determinar que existe el riesgo de fuga. También se pidió observar su comportamiento integral, no solo su allanamiento al proceso.

7:03 pm
OTRA PAUSA

El Juez continúa en la revisión exhaustiva de los argumentos expuestos, así como las declaraciones del imputado.

De acuerdo con el CJF, el Juez no advirtió ninguna prueba ilícita y ninguna violación a los derechos humanos.

Se decretó una pausa para establecer la conexión virtual con Emilio Lozoya.

6:32 pm
RECUENTO

El Juez José Artemio Zúñiga Mendoza continúa en el recuento de los argumentos expuestos por la FGR, la UIF y Pemex.

4:18 pm
LOZOYA, UTILIZADO

La defensa, por instrucciones de su representado, dijo que se limitó y se limitará a salvaguardar los derechos humanos, el debido proceso, la adecuada defensa y al principio de presunción de inocencia.

Sin embargo, quisieron hacer una puntual observación al Juez para que en el marco de los hechos señalados por el Ministerio Público, Emilio Lozoya fue utilizado en su calidad de “instrumento no doloso, en el marco de un aparato organizado de poder que se alejó del derecho de cara a la comisión de hechos como los referidos”.

Por esa razón, añadió la defensa, Lozoya en su momento oportuno denunciará los hechos cometidos, señalando claramente a las personas responsables y los cargos que ocupaban, todo ello en el ánimo de salvaguardar la edificación de un criterio de oportunidad que ya se gesta con la FGR.

“Este criterio de oportunidad ha sido solicitado por el señor Lozoya Austin a la FGR, tiene el objetivo de hablar con la verdad, encontrar esa verdad y finalmente hacer justicia”, agregaron los abogados.

El Juez Zúñiga Mendoza se dirigió a Lozoya: “ advierto que más allá de este argumento en este momento ustedes estarían conformes con la petición realizada por la Fiscalía, estarían allanados”.

El Juez dio por cerrado el debate. Dio un receso para revisar el tema y ventilación de los espacios. La audiencia se reanudará a las 17 horas y se procederá a resolver la situación jurídica del acusado.

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2:50 pm
JUEZ REANUDA LA AUDIENCIA

Se reanudó la audiencia y la FGR seguirá argumentando.

Lozoya frente a Peña Nieto en una foto de 2015.

Lozoya frente a Peña Nieto en una foto de 2015. Foto: Cuartoscuro.

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2:48 pm
LA FGR PIDE VINCULACIÓN POR LAVADO DE DINERO

La FGR solicitó vinculación a proceso por el delito de “operación de recursos de procedencia ilícita”, por ser perseguible de manera oficiosa. La parte acusatoria explicó que cuando se utiliza el sistema financiero mexicano, se requiere de la Secretaría de Hacienda, por lo que se tomarán las denuncias realizadas por Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Fotografía de archivo del 17 de agosto de 2017 de Emilio Lozoya, exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos, dando una conferencia de prensa en la ciudad de México.

Fotografía de archivo del 17 de agosto de 2017 de Emilio Lozoya, exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos, dando una conferencia de prensa en la ciudad de México. Foto: Gustavo Martínez Contreras, Archivo, AP

Se presentaron datos de prueba:

1. El 5 de marzo de 2016, Martha Edith Márquez Acosta como representante legal de Pemex, hizo conocimiento de “nota criminal” que PMI Holding, empresa filial de Pemex, informó que de la adquisición de Agronitrogenados se requerían 400 millones de dólares, de los cuales 150 millones de dólares era solo para reiniciar actividades.

Emilio Lozoya y Carlos Romero Deschamps.

Durante los años de Lozoya (izquierda) como director general de Pemex, las pérdidas financieras aumentaron en 158 por ciento real. Foto: Cuartoscuro

El 1 de diciembre de 2013, modificaron el avalúo, por lo que de 400 millones de dólares paso a 475 millones de dólares. Se solicitó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indabin) un avalúo de planta adquirida, pero luego se pidió eliminarlos para hacer uno comercial.

Lozoya, en su calidad de de director de Pemex, dijo que era primordial para el Gobierno la producción de fertilizante y que por eso era importante adquirir la planta con los 175 millones de dólares de inicio y 200 millones de dólares para la reactivación.

Ante el Consejo de Pemex, Edgar Garrido hizo la presentación del tema ante los representantes de Agronitrogenados, Filiales Agroquímicos, Agroseguridad, Asociados Minera del Norte SA de CV, representadas por Alonso Ancira y otras por Andrés Gonzalez.

La FGR dijo que al finalizarse la transacción, ésta se llevó a cabo por 275 millones de dólares, que correspondieron para cubrir 264 millones por los activos y 11 millones por los inmuebles, que en su totalidad fueron 380 millones de pesos.

El Indabin, en una vista, arrojó que la planta llevaba 14 años inactiva y determinó que requería más inversión que el beneficio que brindaría. Aún así, el 26 de agosto de 2015, PMI Holding autorizó un incremento a 285 millones de dólares, por lo que la cantidad brincó a 485 millones de dólares.

PMI de Norteamérica, otra filial de Pemex, resaltó también el deterioro y añadió que era peor “a lo que presentaba la empresa”, porque debía cambiarse el 60 por ciento de la maquinaria, aunque luego al evaluarse resultó que era el 82 por ciento.

También cuestionó la auditoría el por qué no se revisó todo ese tipo de cuestiones, de por qué comprar algo inservible.

El incremento de 285 millones de dólares llamó la atención de las filiales, más los 65 millones de dólares que se cobraron por intereses de la deuda.

En agosto de 2017, Lozoya y su entonces abogado Javier Coello ofrecieron una conferencia para hablar sobre los presuntos sobornos de Odebrecht.

En agosto de 2017, Lozoya y su entonces abogado Javier Coello ofrecieron una conferencia para hablar sobre los presuntos sobornos de Odebrecht. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro

“Se trató como si se comprara un recurso en marcha. BOS Company dijo que no serviría la empresa porque llevaba mucho tiempo sin funcionar, además sin valorar el costo de rehabilitación de los recursos: primero 200 millones de dólares por los inmuebles y luego se añadieron los 285 millones de dólares para la rehabilitación”, concluyó así la FGR su primer dato de prueba.

2. El 2 de mayo de 2019, Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, presentó una denuncia contra Gilda “L”, Emilio “L” y Alonso “A”, con la finalidad de ocular el origen y el beneficiario de esos recursos.

Emilio Lozoya Austin junto con Alonso Ancira, presidente de la Cámara Nacional del Acero (Canacero).

Emilio Lozoya Austin junto con Alonso Ancira, presidente de la Cámara Nacional del Acero (Canacero). Foto: Juan Pablo Zamora, Cuartoscuro

“Es conocido que Emilio ‘L’ participó en 2012 en la campaña de Enrique Peña Nieto y luego en el periodo de transición fue el representante de Asuntos Internacionales, periodo en el que se hicieron los depósitos: primero de 500 mil dólares, luego de 1 millón, y posteriormente otro millón de dólares, que equivalía a 34 millones 133 mil 400 pesos, que es el monto del inmueble ubicado en Ladera 20”, continuó la Fiscalía.

Tochos Holdings era una empresa donde Emilio Lozoya estaba como beneficiario y esta empresa recibió recursos de Latin America Asia Latin Bank, un banco privado en Suiza. En ese momento, la beneficiaria, Gilda Lozoya “llamó la atención” porque era estudiante y por lo tanto no era apta para ser la representante de esa cuenta por los recursos que se manejaban. En lugar de suspender la relación, el banco comenzó una investigación exhaustiva.

A través de Tochos Holding Limited, en 2012 se transfirieron 1 millón de dólares y luego un millón 800 mil dólares para la adquisición de la casa y ahí llamó la atención que una empresa adquiriera un bien inmueble “dado que no tenía sentido de inversión y no representaba una ganancia para la entidad mercantil, ya que el que sería titular del bien inmueble era una persona que no tiene nada que ver con la entidad jurídica mercantil”.

Para el 21 de diciembre de 2013, se depositaron 60 mil dólares en favor de Emilio Lozoya y otro monto para Carmen “A” por la casa de Ladera 20, por lo que resultó notorio que los recursos adquiridos no provinieran de relaciones comerciales, sino de “actos de corrupción” con base en un esquema de triangulación de recursos tanto a nivel nacional como internacional.

3. En una inspección en mayo de 2019, practicada por agentes ministeriales a través de una apreciación visual, entre Altos Hornos y Emilio Lozoya, se observa la apertura de una cuenta en 2008 en la que es beneficiara Gilda Lozoya. Hay un documento interno en donde se menciona que es la beneficiaria de la cuenta de IMF Sociedad, en la que está como consultor su hermano Emilio.

En 2011, se presenta en otro documento a Emilio como beneficiario y está ahí su identificación de derechohabiente del banco y están las copias de los pasaportes de ambos hermanos.

La FGR presentó como prueba de debida diligencia que Gilda nació en 1983 y que es “difícil creer que una estudiante sea capaz de intervenir en construcción de caminos y minería, ganando contratos donde se requiere experiencia”.

Se presentó ante el Juez un dictamen de peritos de la FGR sobre todas las pruebas documentales existentes en la carpeta y en la denuncia de la UIF, de la información bancaria de Tochos Holding de 2010, de la relación bancaria de sociedad firmada por Emilio Lozoya, además de un estado de cuenta de 2012 y una nota de crédito, con lo que se establece que el beneficiario de la cuenta de Tochos Holding con el banco suizo es él.

En la campaña de Peña, Lozoya fue coordinador de Vinculación Internacional y en este cargo fue donde supuestamente Odebrecht le habría entregado unos 10 millones de dólares como contribución electoral, según testimonios de ex directivos de la constructora.

En la campaña de Peña, Lozoya fue coordinador de Vinculación Internacional y en este cargo fue donde supuestamente Odebrecht le habría entregado unos 10 millones de dólares como contribución electoral, según testimonios de ex directivos de la constructora. Foto: Presidencia, Cuartoscuro

“Se reúnen los requisitos probatorios y hay dictámenes concluidos por servidores públicos y peritajes, obran como dato de prueba de arquitectura, que el domicilio citado en agosto de 2019 asciende a 48 millones 129 mil 722 pesos su valor”, dijo la FGR, y además presentó copias certificadas de las declaraciones patrimoniales desde 2012 al 2015 remitidas por un oficio de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

En este tercer dato de prueba se sumaron copias certificadas de Altos Hornos; el acta de sesión de PMI Holding de 2013 en la que se aprobó incluir el proyecto de fertilizantes en su cartera para respaldar a Pemex; la advertencia de Vos and Company de que los parámetros de inversión de Pemex en Agronitrogenados representaban un riesgo que podría “destruir valor económico”; una copia de la reunión de PMI Holding en la que se autorizó el aumento de 400 a 475 millones de dólares para la adquisición y rehabilitación de la planta; el acta de sesión de la junta de PMI donde se autorizó una inversión máxima de 250 millones de dólares; el dictamen del Inadbin y una copia del Consejo de Administración de Pemex en la que fue propuesta la inversión en la planta de Agronitrogenados “diciendo en este consejo que era relevante no solo por la producción de fertilizantes sino para el comercio de algunos productos que Pemex podría tener a su disposición”.

Dos camionetas de la Guardia Nacional vigilan las entradas del Hospital Ángeles del Pedregal, donde permanece Emilio Lozoya.

Dos camionetas de la Guardia Nacional vigilan las entradas del Hospital Ángeles del Pedregal, donde permanece Emilio Lozoya. Foto: José Méndez, EFE

Otro de los datos de prueba que resaltan son el oficio de abril de 2019, firmado por Rogelio H, Director general de Pemex Fertilizantes en el que informó que la planta no estaba operando y que el costo nuevo de ésta era de 270 millones de dólares y la rehabilitación ascendía al 82.21 por ciento, “lo que quiere decir que la supuesta rehabilitación la convirtió en una planta nueva que ha costado más del doble y que no ha funcionado”.

Otro de los datos es uno del 11 octubre 2019 firmado por Carlos “M”, adscrito a Pemex, donde concluye que hay una afectación contable al patrimonio de Pemex por gastos en la operación de compra de bienes de Agroindustrias SA de CV, donde se adquirieron activos “que por el estado de obsolescencia tecnológica al momento de la adquisición respecto a la Planta Agronitrogenados fueron declarados como abandonados de la rehabilitación de la empresa. Esta situación de obsolescencia de los bienes provocó que en el análisis de deterioro materializara un registro contable de gasto por deterioro por un importe de 4 mil 204 millones de pesos”.

La FGR añadió que “es probable” que el importe pagado hasta la fecha se incremente conforme se va materializando los vencimientos de la deuda.

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2:17 pm
JUEZ DECRETA PAUSA

El Juez Zúñiga Mendoza decretó una pausa para ventilar espacios y revisar aspectos técnicos.

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11:52 am
LOZOYA DENUNCIA INTIMIDACIÓN Y PRESIÓN

Lozoya, luego de la solicitud de vinculación a proceso, pidió la palabra para añadir que con relación a los hechos objeto de la investigación fue “sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado”.

“Asimismo, manifiesto a usted que denunciaré y señalaré a los autores de estos hechos y vuelvo a reiterar mi compromiso de colaborar con las autoridades del Estado mexicano”, añadió.

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11:36 am
LA FGR SOLICITA VINCULACIÓN A PROCESO

La FGR solicitó la vinculación a proceso de Emilio Lozoya.

Videgaray (corbata verde) y Lozoya (corbata roja) se conocen desde que Peña (corbata morada) era Gobernador del Edomex y entablaron una amistad desde entonces.

Videgaray (corbata verde) y Lozoya (corbata roja) se conocen desde que Peña (corbata morada) era Gobernador del Edomex y entablaron una amistad desde entonces. Foto: Cuartoscuro

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11:19 am
NO SOY RESPONSABLE NI CULPABLE: LOZOYA

Lozoya agradeció el informe de las imputaciones y dijo que su compromiso con la extradición es para aclarar su situación jurídica.

Añadió que en el momento de la exposición de datos de prueba demostrará que no es responsable ni culpable de los delitos que se imputan.

Aclaró sobre eso que el inmueble al que la Fiscalía hizo referencia fue declarado ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) desde que comenzó su gestión como director de Pemex. Sobre los recursos que también se le imputan, dijo que lo aclarará en su momento.

Enrique Peña Nieto y Lozoya.

Enrique Peña Nieto y Lozoya. Foto: Cuartoscuro

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11:08 am
LOZOYA SABÍA QUE RECURSOS PARA LA PLANTA ERAN ILÍCITOS

En la presentación de la acusación, la FGR dijo que al revisar la adquisición de Agronitrogenados se determinó que el 60 por ciento de los activos de la planta debían ser reemplazados, ya que “una nueva plana hubiera tenido un costo de 200 a 300 millones de dólares, por lo que se puede afirmar que usted adquirió un bien inmueble en territorio nacional con conocimiento de que el recurso para la compra provenía de un origen ilícito, porque en fechas anteriores hubo un acuerdo entre usted y Alonso ‘A’ para que una vez en el cargo de Pemex, promoviera y alentara de manera indebida la compra de una empresa inactiva con un precio superior al valor real, recurso ilícito obtenido y utilizado par la compra de una casa”.

Esta propiedad es la ubicada en Ladera 20, en la colonia Retana, Alcaldía Miguel Hidalgo, y que era propiedad de María del Carmen Ampudia Cárdenas. La FGR dijo que Emilio Lozoya la adquirió, pero no la pagó “para ocultar el origen de los recursos”.

Por otro lado, dijo la FGR, se determinó que no existe una relación comercial entre Altos Hornos con Tochos Holding y Gilda Susana “L”, que son las cuentas a las que Ancira realizó transferencias.

“El origen, señor Emilio, lo ocultó al triangular: Altos Hornos desde México transfirió el recurso de Tochos Holding Limited, de la cual usted fue beneficiario desde el 1 de julio de 2003 hasta febrero de 2012, cuando solicita cesión de activos a su hermana […] ella a través de Tochos Holding hace transferencias a la cuenta bancaria de México a nombre de Carmen Ampudia, dueña del inmueble y privado de ellos pasó su propiedad, ocultando el origen ilícito”.

La hipótesis de la FGR es que se adquirió un bien inmueble con conocimiento de que los recursos provienen de una actividad ilícita, previstas y sancionadas en el código de 2012. Así concluyó la formulación de imputación por parte de la Fiscalía. La UIF, como parte ofendida, manifestó su conformidad con lo determinado por la Fiscalía, al ser hechos que se ajustan a los presentados el 23 de mayo de 2019.

En 2014, Emilio Lozoya en una rueda de prensa en el marco de la Plenaria de Legisladores del PRI-PVEM.

En 2014, Emilio Lozoya en una rueda de prensa en el marco de la Plenaria de Legisladores del PRI-PVEM. Foto: Félix Márquez, Cuartoscuro

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10:55 am
USTED ALENTÓ UNA ACTIVIDAD ILÍCITA: FGR

“Usted ocupaba el cargo de director general de Pemex, donde tenía como funciones entre otros, el portafolio de inversiones de Pemex y sus subsidiarias, además de inspección y vigilancia general. Usted alentó una actividad ilícita, ya que sin verificar en julio de 2013, en Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de Pemex, fue autorizada la compra de Agronitrogenados, ubicada en Pajaritos, Coatzacoalcos, Veracruz”, señaló la FGR.

Imagen correspondiente al 12 de septiembre de 2013, en la cual Emilio Lozoya, quien en aquellos días estaba al frente de Pemex, y Alonso Ancira, presidente de la empresa AHMSA.

Imagen correspondiente al 12 de septiembre de 2013, en la cual Emilio Lozoya, quien en aquellos días estaba al frente de Pemex, y Alonso Ancira, presidente de la empresa AHMSA. Foto: Juan Pablo Zamora, Cuartoscuro

Se le acusó de intervenir frente al Consejo con una participación en la que expuso que era relevante la compra, no sólo por la producción de fertilizantes, sino por por los productos que Pemex podría tener a su disposición y que serían de gran importancia.

Sobre los 455 millones aprobados por los holdings para la adquisición de los activos de la planta y los otros 200 millones para rehabilitación y modernización, Lozoya dijo que se trataba de un “área extraordinaria” para Pemex porque traería un menor costo en la producción, que era algo prioritario para el Gobierno de la República y un buen negocio para Pemex.

Para el 20 de diciembre de 2013, se hizo la compraventa de los activos. “Resalta que Alonso ‘A’ es accionista mayoritario de Altos Hornos de México, esto significó la retribución de usted al co imputado por contribuir al bien inmueble”, añadió la FGR en la audiencia.

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10:43 am
LOS NEXOS DE LOZOYA Y ANCIRA

La FGR notificó que se inició una carpeta de investigación en contra de Lozoya, su hermana Gilda Susana Lozoya y Alonso Ancira por la adquisición de Agronitrogenados “a cambio de un favor”.

La parte afectada detalló que el 28 de noviembre de 2012 se hizo una transferencia por 3 millones de dólares a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) a una cuenta que está a nombre de Gilda Susana, sin identificar el origen de la transferencia.

Alfonso Ancira, a quien la Fiscalía llama “Alfonso N”, a través de Altos Hornos transfirió recursos en distintos días de 2012, desde una sucursal de Monclova, Coahuila, a una cuenta en Ginebra, Suiza. Envió diversas cantidades en varios días y el total fue por la cantidad de 3 millones de dólares.

En 2017, Emilio Lozoya, en compañía de sus abogados Javier Coello Trejo y Javier Coello Zuarth, ofreció una conferencia para hablar sobre los señalamientos de que recibió sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

En 2017, Emilio Lozoya, en compañía de sus abogados Javier Coello Trejo y Javier Coello Zuarth, ofreció una conferencia para hablar sobre los señalamientos de que recibió sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Foto: Cuartoscuro

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10:29 am
FGR DETALLA ESTADO DE SALUD DE LOZOYA

De acuerdo con la información vertida por la FGR, el 25 de mayo dio inicio la causa en la que se le señaló a Lozoya como el probable responsable de adquirir la planta de Agronitrogenados con recursos de procedencia ilícita. Mientras que el 17 de julio se recibió al imputado en el hangar de la dependencia, en donde se cercioraron de su personalidad.

Emilio Lozoya da la mano a Peña Nieto.

Emilio Lozoya da la mano a Peña Nieto. Foto: Cuartoscuro

Ahí mismo se le entregó copa de la orden de aprehensión y se le permitió tener entrevistas con su abogado y su padre, Emilio Lozoya Thalmann. También se le proporcionaron los reportes médicos realizados en España, por la Fundación Alarcón, en los que se le diagnosticó anemia, astenia de cinco días de evolución y “otras condiciones físicas”.

Lozoya recibió ya un tratamiento con hierro oral para tratar el síndrome de Barrett, en el que estuvo coherente y congruente. En México se le hizo otra valoración. Siguió con dolores de esófago provocados por el síndrome de Barrett y la anemia en grado 3.

El mismo día de su llegada se envió un oficio a los jueces del Consejo de la Judicatura Federal en el Reclusorio Norte con esta información para acreditar la imposibilidad material de presentarlo “por su delicado estado de salud”. Luego de vertida esta información, el Juez Zúñiga dio por cumplimentada la orden de aprehensión.

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9:57 am
JUEZ LEE ACUSACIONES Y DERECHOS DE LOS IMPLICADOS

El Juez, a las 9:57 de la mañana, reconoció en calidad de ofendidos directos a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). A Emilio Lozoya se le notificó que tiene el derecho de ser tratado como inocente, así como una asignación de su defensa.

El exfuncionario confirmó que sus representantes legales son los abogados Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pomeda. La defensa quedó acreditada por representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y los denunciantes de Pemex y la UIF.

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Fotografía facilitada por el Ministerio del Interior de Emilio Lozoya (c), exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), tras ser detenido este miércoles en Málaga tras llevar meses prófugo de la justicia y contar con una orden de captura internacional en su contra.

Fotografía facilitada por el Ministerio del Interior de Emilio Lozoya (c), exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), tras ser detenido este miércoles en Málaga tras llevar meses prófugo de la justicia y contar con una orden de captura internacional en su contra. Foto: EFE/ Mº Del Interior

9:35 am
INICIA LA AUDIENCIA

La audiencia donde comparece Emilio Lozoya dio inicio en punto de las 9:35 horas por el Juez José Artemio Zúñiga Mendoza. En ella, conocerá formalmente los cargos que pesan en su contra.

El Juez decretó el inicio de la audiencia de la causa penal 211/2019 en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, en la Ciudad de México.

Emilio Lozoya y Alonso Ancira en la firma de un acuerdo con la Canacero.

Emilio Lozoya y Alonso Ancira en la firma de un acuerdo con la Canacero. Foto: Juan Pablo Zamora, Cuartoscuro

Lozoya, en calidad de acusado, interactúa a través de una videoconferencia; es decir, no está presente en el centro penitenciario, sino en el hospital Ángeles del Pedregal, donde está internado desde hace 11 días por problemas de salud.

Las demás partes involucradas tenían la opción de acudir al centro de justicia, de manera personal, a intervenir en la audiencia; o si así lo preferían, a través del sistema de videoconferencia, atendiendo a los lineamientos establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), por el tema de la pandemia de la COVID-19 que azota a nuestro país.

LOZOYA Y ALTOS HORNOS

La audiencia de hoy se centró en los cargos de un caso de 2013 en el que una empresa mexicana, Altos Hornos de México, vendió a un precio inflado una planta vieja de fertilizantes a Pemex, luego de supuestamente haber pagado a Lozoya alrededor de 3,4 millones de dólares en 2012. De acuerdo con los fiscales, el dinero terminó en cuentas bancarias controladas por Lozoya y su hermana, quienes utilizaron la mayor parte del dinero para comprar una casa en un exclusivo vecindario de la Ciudad de México.

Lozoya dijo que había declarado la propiedad como está requerido en los formularios de auditoría que los funcionarios públicos deben entregar, pero los fiscales señalaron que trató de esconder los pagos y la transacción.

Los fiscales señalaron que Lozoya presionó por la compra de la planta de fertilizantes, incluso cuando era más barato construir una nueva.

López Obrador dijo hoy que el nuevo propietario de esa compañía mexicana ha ofrecido reembolsar hasta 200 millones de dólares relacionados con la compra. El Presidente dijo que México espera recuperar parte del dinero de los sobornos y de los contratos oscuros. El mandatario criticó el hecho de que los casos de corrupción en México a menudo se desarrollen en los tribunales estadounidenses, y que el dinero recuperado en esos casos se quede frecuentemente en Estados Unidos. Dijo que ha dado instrucciones a los diplomáticos mexicanos para que traten de que una parte se destine a México.

Odebrecht supuestamente aportó otros 6 millones de dólares una vez que Peña Nieto llegó al cargo. Al parecer, parte de ese dinero se usó para sobornar a legisladores federales para que aprobaran un paquete de reforma energética, conocido como Pacto por México, que abrió el sector energético del país a una mayor inversión privada.

La semana pasada, López Obrador dijo que era importante que “el señor Lozoya esté dando a conocer que hubieron estos sobornos y que se usó dinero para comprar la reforma energética. Y que se repartió dinero a legisladores de partidos”. Él se había opuesto a la reforma energética.

El presidente dijo el martes que el juicio “va a ayudar mucho, repito, a que se destierre la corrupción en México”. Señaló que los sobornos son un problema más grande para México que la pandemia de coronavirus.

“Estoy convencido de que es el principal problema de México. No es una pandemia… es una peste”, afirmó López Obrador.

–Con información de EFE y AP.