En México ladrones, narcomenudistas, extorsionadores y secuestradores emplean 10 sistemas básicos para lavar dinero, de acuerdo a un análisis del Colegio Jurista.
El rector Jorge Manrique de esa institución, manifiestó que el sistema más sencillo para contrarrestar este ilícito es inmovilizar las acciones al portador y que los proveedores de servicios financieros obtengan información de la titularidad de la empresa.
“Todos los registros corporativos deben proporcionar información sobre las entidades registradas y permitir la búsqueda en línea de datos sobre los accionistas, socios y directores, así como los antecedentes históricos”, menciona el especialista.
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