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El Juez negó la orden de aprehensión en cumplimiento de un amparo de la exfuncionaria de Enrique Peña Nieto.
La Fiscalía General de la República argumentó que Ismael Figueroa Flores cuenta con un “exceso” de 11 millones 757 mil 227 pesos respecto a sus percepciones, mismos que están registrados a través de cheques, depósitos y pagos de tarjetas de crédito.
Cabeza de Vaca fue expulsado del equipo asesor de Xóchitl Gálvez recientemente, pues el Frente Amplio por México, conformado por el PRI, PAN y PRD, lo había elegido en agosto como su coordinador de las mesas de seguridad para la precampaña y campaña.
El Juez agendó el próximo lunes la siguiente audiencia para definir si vinculará a proceso al exlíder sindical; Ismael Figueroa estaba prófugo de la justicia desde 2019, cuando se abrieron las carpetas de investigación en su contra.
El abogado de diversos políticos priistas acumulaba tres delitos: la compra de Caja Libertad por 156 millones de pesos, el descongelamiento de una cuenta por 76.5 millones de euros en Andorra, y defraudación fiscal por 36 millones de pesos.
En diciembre del año pasado, luego de que FGR obtuviera órdenes de aprehensión contra Gloria García Luna y Anuar Rodríguez García, familiares del exsecretario de Seguridad Pública, se dictó prisión preventiva justificada para ambos.
El Juez estatal señaló que no es viable dar a la medida cautelar el alcance pretendido por el exgobernador, pues se encuentra sujeto a un proceso penal ante una autoridad judicial distinta.
La defensa de Tomás Yarrington consiguió eliminar otros cargos en su contra, entre ellos conspirar en una empresa criminal para actos ilegales de sustancias ilícitas, así como de fraude bancario.
La UIF había incluido a Pereyra Gálvez en la Lista de Personas Bloqueadas como medida cautelar a efecto de que no pudiera realizar movimientos financieros, pero un Tribunal le liberó sus cuentas el mismo día que su esposo fue declarado culpable de todos los cargos por sus nexos con el narcotráfico.
El pasado viernes 15 de septiembre, México extraditó a Estados Unidos a Ovidio Guzmán López, hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán, para que enfrente cargos por narcotráfico, informó el Secretario de Justicia estadounidense, Merrick Garland, en un comunicado.
De darse el lavado de dinero con remesas, sería por “montos insignificantes” frente a los casi 60 mil millones de dólares anuales.
Las representantes del Ministerio Público especificaron que César Duarte podría alcanzar 12 años por el delito de peculado en modalidad agravada, y seis más por el delito de asociación delictuosa.
Apenas el 1 de junio pasado, el Banco de México (Banxico) informó que los ingresos provenientes de las remesas del exterior alcanzaron los cinco mil 003 millones de dólares en abril de 2023.
Aunque en primera instancia Nicolás Petro, hijo del Presidente de Colombia, no aceptó los cargos en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, dos horas más tarde anunció su colaboración con las autoridades, lo que podría otorgarle beneficios como la reducción a la mitad de la pena correspondiente.
El hijo del Presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, admitió este jueves que la campaña electoral de su padre de 2022 recibió dinero de origen dudoso, tras haberse comprometido a colaborar con la justicia en la investigación que la Fiscalía lleva contra él por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El Presidente Petro reaccionó ante la detención de su hijo y dijo en su red social que “como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción”, pero aseveró que en su calidad de Presidente de la República “aseguro que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley”.