“A través de ella se pretende dotar a los sujetos obligados de diversas herramientas que, a nivel internacional han establecido los organismos intergubernamentales, como la debida identificación del cliente, beneficiario final y persona políticamente expuesta, así como la realización de una evaluación del riesgo”, destacó la dependencia a cargo de Santiago Nieto.
Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) trabaja en la elaboración de una guía para evitar los actos de corrupción en actividades sociales en las que más se cometen estos tipos de delitos. La dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de Santiago Nieto Castillo, informó que busca ayudar a casi 90 mil personas involucradas en 16 actividades consideradas vulnerables, para lograr identificar y mitigar los riesgos de las operaciones con recursos ilícitos.
La UIF detalló que la guía busca priorizar la justa y debida identificación del cliente, de la persona beneficiaria final y la persona políticamente expuesta, además de una evaluación del riesgo.
El documento busca dotar a los sujetos obligados de herramientas diversas establecidas por organismos internacionales alrededor del mundo.
Algunos de los rubros económicos considerados vulnerables por la UIF fueron los casinos, las inmobiliarias, las joyerías o las empresas distribuidoras de autos, entre otras.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) será la base para la conformación de la guía, que busca servir para evaluar riesgos y exposición de los participantes y, con ello, reportar movimientos inusuales al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La UIF planteó que este documento será similar al creado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), conocido como guía anticorrupción para el sistema financiero mexicano. La institución puso énfasis en la vigilancia especial sobre las personas políticamente expuestas, que son las que por su labor en la función pública pueden tener algún riesgo de corrupción.
El 21 de septiembre Santiago Nieto presentó la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020, en el que el Gobierno mexicano identificó las amenazas sobre las políticas de combate a la delincuencia financiera que, principalmente, están vinculadas con las organizaciones delincuenciales que recorren el país.
La estrategia en contra de estos grupos delictivos, dijo, se realiza en cinco ejes que consisten en: el combate a los sicarios o líderes, a sus estructuras financieras, a la corrupción política, a la corrupción judicial y a la base social que los apoya.
La corrupción es la tercer amenaza, con lo que reconoció que México continúa como una de las naciones con mayores índices al respecto. Sin embargo, destacó que la percepción ciudadana de la corrupción ha disminuido hasta el 44 por ciento de la población. La impunidad y la falta de certeza jurídica son una de las vulnerabilidades del sistema financiero nacional, destacó Nieto Castillo, con datos como la cantidad de denuncias presentadas por la UIF que en 2018 fueron 84 y un año después fueron el doble, sin embargo, la Judicatura Federal emitió sólo seis condenas en 2018, que para 2019 se convirtieron en 84.
