Ciudad de México, 22 de abril (SinEmbargo).- México dio a conocer este miércoles que desmanteló una mafia dedicada a traficar combustibles y evadir impuestos, esto luego de siete meses de investigación y de la ejecución de operaciones simultáneas en distintas entidades, las cuales permitieron la detención de 14 personas vinculadas con estructuras delictivas encargadas de la obtención, distribución y comercialización ilegal de hidrocarburo, así como de lavado de dinero.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la operación es resultado de un trabajo coordinado con el Gabinete de Seguridad federal, tras el desarrollo de diversas líneas de investigación que permitieron ubicar una de las redes más relevantes de contrabando de combustible en el país.
"En una acción sin precedentes, como parte del trabajo permanente y sostenido que realiza esta institución, se han desarrollado diversas líneas de investigación que han permitido identificar y¿+ desmantelar una de las más importantes redes de contrabando de combustible", declaró.
Durante un mensaje a medios, Ulises Lara, Fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes, explicó que las indagatorias fueron encabezadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lo que derivó en acciones simultáneas para desarticular la estructura criminal.
Operativo deriva de aseguramiento en Tamaulipas
Las investigaciones tienen como antecedente un operativo realizado en marzo del año pasado en Altamira, Tamaulipas, donde autoridades aseguraron el buque Challenge Procyon, tras trabajos de inteligencia de la Secretaría de Marina (Semar) y de Seguridad federal, con un saldo inicial de 11 servidores públicos involucrados.
Lo anterior, permitió abrir nuevas líneas de investigación que llevaron a detectar un entramado empresarial que operaba mediante la simulación de operaciones comerciales para ocultar el ingreso ilegal de hidrocarburos al país.
Según la FGR, estas empresas habrían movilizado recursos por alrededor de 23 mil millones de pesos, utilizando documentación falsa o con datos inexactos, así como facturación apócrifa para evadir controles fiscales y regulatorios.
"Estas empresas dedicadas al contrabando de combustible han recurrido a esquemas de simulación de operaciones comerciales que han llegado a los 23 mil millones de pesos; han hecho uso de documentación falsa o con datos inexactos de empresas fachada y del aprovechamiento de áreas de oportunidad en sistemas de control con el propósito de construir un entramado que les permitió contrabandear hidrocarburo, así como evadir sus obligaciones fiscales y regulatorias", detalló el funcionario federal.
Red operaba con esquema multimodal
Las autoridades federales también identificaron que la red funcionaba a través de un "esquema logístico multimodal" que combinaba transporte marítimo, ferroviario y terrestre para introducir, trasladar y distribuir el combustible en estados como Tamaulipa, Querétaro y Jalisco.
Dicho modelo permitía "fragmentar la trazabilidad del producto desde su ingreso al país por puertos marítimos, su desplazamiento a gran escala mediante infraestructura ferroviaria y su posterior redistribución a través de transporte terrestre, utilizando operaciones comerciales simuladas, documentación irregular, y redes logísticas diseñadas para evadir los controles aduaneros, fiscales y regulatorios".
Además, los cargamentos eran declarados como aditivos, lubricantes o aceites, con el fin de ingresar al país mediante documentos falsos, alteración de volúmenes y uso de facturas simuladas.
Las investigaciones también revelaron el uso de empresas fachada para realizar triangulaciones financieras y aparentar legalidad en las operaciones. Estas compañías carecían de infraestructura, personal o permisos para operar en el sector energético, pero eran utilizadas para justificar movimientos millonarios vinculados al contrabando de combustible.
"Por medio de la Constitución y uso de empresas fachada, se realizan triangulaciones financieras, así como pagos ilícitos asociados a operaciones de descarga, transporte y operaciones comerciales diseñadas para aparentar legalidad haciendo uso de ventanas operativas y fallas de supervisión", expuso el Fiscal.
Dentro de este esquema, la FGR identificó el caso de los llamados "petrofactureros", integrado por personas físicas que fungían como socios, representantes o firmantes de diversas empresas ante autoridades fiscales y financieras.
"El esquema de los 'petrofactureros' se compone de varias personas físicas que participan como representantes, socios o firmantes de diversas empresas ante las autoridades hacendarias y distintas instituciones financieras, las cuales, se acreditó, no contaban con los permisos, personal ni infraestructura para ser constituidas como empresas operativas, ni para comercializar, transportar y distribuir hidrocarburo", reveló.
Harfuch destaca golpe a red de huachicol
Por su parte, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, bajo una política de cero tolerancia a la corrupción y la impunidad.
En la misma conferencia, el funcionario federal indicó que, tras siete meses de trabajos de inteligencia e investigación, se logró desarticular una de las redes más importantes vinculadas al mercado ilícito de combustibles en el país.
Además, explicó que estas organizaciones operaban mediante un esquema integral que iba desde la extracción ilegal de hidrocarburos hasta su comercialización, apoyándose en infraestructura logística como pipas, tractocamiones y buques, así como en mecanismos financieros para ocultar el origen ilícito de los recursos.
"Como resultado de estas investigaciones, desarrolladas durante siete meses de trabajo y mediante operaciones simultáneas en distintas entidades, se ejecutaron acciones coordinadas con la Fiscalía General de la República que permitieron la detención de 14 personas vinculadas con estructuras delictivas dedicadas a la obtención, distribución y comercialización ilegal de hidrocarburos, así como al lavado de dinero", confirmó.
El Secretario García Harfuch añadió que las acciones permitieron afectar directamente la capacidad operativa y financiera de los grupos delictivos, tras el aseguramiento de hidrocarburos, vehículos, armamento, dinero en efectivo y equipo utilizado en estas actividades.
En la administración de la Presidenta @Claudiashein se han fortalecido las labores de inteligencia e investigación para combatir el mercado ilícito de combustible.
Como resultado de acciones del @GabSeguridadMX,
encabezados por @FGRMexico se ejecutaron 20 cateos (10 en Edomex…— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 22, 2026
Asimismo, detalló que las investigaciones identificaron el uso de empresas fachada, prestanombres y redes de distribución que facilitaban la venta ilegal de combustibles en distintas regiones del país.
"Derivado de labores de investigación, vigilancia y seguimiento continuos sobre esta organización, se logró identificar su estructura criminal, sus principales operadores y los patrones de operación que transaban. A partir de ello, se ubicaron diversos inmuebles empleados como centros de almacenamiento, trasvase y distribución ilícita, principalmente de gas LP, lo que permitió consolidar las líneas de investigación", expuso.
Al respecto, García Harfuch destacó que, como parte de las acciones del Gabinete de Seguridad encabezadas por la Fiscalía General de la República, se ejecutaron 20 cateos (10 en el Estado de México y 10 en Hidalgo) que derivaron en la detención de siete personas, incluido el líder del grupo.
También señaló que esta red tenía una capacidad de extracción de hasta 1.5 millones de litros de hidrocarburos por semana y operaba mediante la sustracción ilegal, traslado en pipas y tractocamiones, así como su almacenamiento y comercialización a través de empresas fachada y gaseras.
El funcionario federal argegó que se aseguraron más de 150 mil litros de gas LP, decenas de vehículos y equipo logístico y que, en una acción adicional en Chihuahua, Estado de México y Ciudad de México, se realizaron 11 operativos con la detención de otras siete personas vinculadas a una estructura distinta dedicada al robo y distribución ilícita de combustible.
