Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) anunció este martes sanciones contra una red vinculada al Cártel del Noreste (CDN) que incluye a un activista de Tamaulipas, un abogado y operadores ligados a casinos, a quienes acusa de participar en esquemas de lavado de dinero, tráfico de personas y control de actividades ilícitas en la frontera con Texas.
Entre los señalados está Jesús Reymundo Ramos Vázquez, mejor conocido como Raymundo Ramos, identificado por autoridades estadounidenses como colaborador del CDN, señalado como líder de una campaña de desinformación contra fuerzas de seguridad mexicanas mientras se presenta públicamente como defensor de derechos humanos.
De acuerdo con el comunicado del Tesoro, otro de los implicados es Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado que ha representado a integrantes de dicho cártel y quien, según autoridades estadounidenses, fungió como intermediario de Miguel Ángel Treviño Morales, alias “El Z-40”, y la cúpula del grupo criminal que encabeza, lo que permitió que mantuviera su liderazgo a pesar de estar encarcelado.
— Treasury Department (@USTreasury) April 14, 2026
El tercer sancionado es Eduardo Javier Islas Valdez, alias “El Crosty”, presunto responsable de coordinar las operaciones de tráfico de personas del Cártel del Noreste, además de ser intermediario en el traslado de migrantes a través del Río Bravo hacia Texas. Supuestamente, este sujeto también controla los depósitos en efectivo en Nuevo Laredo y es colaborador cercano de Abdon Federico Rodríguez García, segundo al mando del CDN.
¿Qué sanciones aplicará EU a los personajes ligados al CDN?
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EU aplicará las siguientes sanciones a las tres personas señaladas como integrantes de una red vinculada al Cártel del Noreste:
- Todos sus bienes e intereses patrimoniales en Estados Unidos, o en posesión de personas estadounidenses, quedarán bloqueados.
- Cualquier empresa que sea propiedad de las tres personas mencionadas, o aquellas en las que tengan una participación mayor al 50 por ciento, quedarán bloqueadas.
- Se prohíben las transacciones con bienes o propiedades relacionadas con las personas sancionadas en Estados Unidos.
📢 #Comunicado Hacienda
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de EU refuerza acciones contra una red vinculada con la operación ilícita de casinos relacionada con el Cártel del Noreste.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros… pic.twitter.com/Ky4VhOvQSv
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) April 14, 2026
UIF va contra personas y casinos ligados al CDN
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este mismo martes que emprenderá acciones para sancionar a las personas y casinos vinculados al Cártel del Noreste que fueron bloqueados por el Departamento del Tesoro de EU.
En un comunicado, la dependencia indicó que realizó el análisis financiero, fiscal y corporativo de los tres sujetos y los casinos, el cual reveló las siguientes irregularidades:
- Se identificó la operación de negocios de apuestas bajo una misma estructura empresarial, además de que se detectaron transferencias internacionales hacia distintos países, algunos considerados "de riesgo".
- Se detectaron inconsistencias entre los montos operados y los ingresos recibidos, además de transferencias por sumas considerables en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada.
- Un posible esquema de evasión fiscal derivado del incumplimiento de obligaciones tributarias y de la realización de operaciones por montos que no corresponden con los ingresos declarados.
Ante tales irregularidades, la UIF presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.
