“No tenían conocimiento y no son objeto hasta ahora de ninguna investigación”, afirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre la posible vinculación de empresarios queretanos en la esctructura delictiva.
Santiago Nieto planteó que estos recursos retenidos podrían ser trasladados al Estado mexicano e incluirlos en programas sociales y de infraestructura.
Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ligó a una empresa que operaba en Querétaro con el Cártel de Santa Rosa de Lima, según informó la agencia de noticias oficial del Estado mexicano.
Nieto negó que se haya acreditado la responsabilidad de estos hechos a algún empresario queretano, pero confirmó que hubo una contratación de la empresa al sistema de transporte de la entidad.
“No tenían conocimiento y no son objeto hasta ahora de ninguna investigación”, afirmó el funcionario durante su estancia en Querétaro.
El titular de la UIF se limitó a recordar que la única acción tomada hasta el momento por la dependencia fue congelar las cuentas del cártel de Santa Rosa de Lima, vinculadas con José Antonio Yépez Ortiz, conocido como “El Marro”, por un monto de 39 millones de pesos.
Santiago Nieto planteó que estos recursos retenidos podrían ser trasladados al Estado mexicano e incluirlos en programas sociales y de infraestructura.
CUENTAS BLOQUEADAS Y DETENIDOS
Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó el 12 de marzo que han sido congeladas 17 cuentas bancarias de presuntos criminales vinculados al Cártel de Santa Rosa de Lima, que opera en Guanajuato.
En conferencia de prensa por los primeros 100 días de Gobierno, recordó que la estrategia de esta administración es ir contra las finanzas de los grupos criminales y confirmó que el estado de Guanajuato tiene cuatro órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima. Además, que ya hay cuatro detenidos sujetos a prisión.
Precisó que ese no era el caso de esta persona ubicada o señalada como presunta operadora financiera del líder del cártel, pero recordó que para el Gobierno federal “el operativo no es en contra de la cabeza de una organización, es en contra de las finanzas de grupo criminal”.
El 17 de marzo dos presuntos integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima fueron detenidos por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Federal. Jesús Alberto Hidalgo Montejo, alias “El Flaco”, fue detenido en Cortázar, Guanajuato, y Martín Rosas Patiño, “El Bala”, en la Ciudad de México.
“En seguimiento a trabajos de investigación de gabinete y campo, realizados por el agente del Ministerio Público Federal (MPF), en conjunto con personal de la División de Gendarmería de la Policía Federal, se ubicó y aprehendió a Jesús “H y Martín “R”, en Cortázar Guanajuato y la Ciudad de México, respectivamente”, informó la Fiscalía en un comunicado.
La detención de ambos se debió a su “probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos”. La FGR informó que los detenidos fueron puestos a disposición del Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México.
