Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).– Una magistrada de Estados Unidos ordenó a Citigroup entregar registros internos acerca de los créditos involucrados en el presunto fraude por 430 millones de dólares de su filial Banamex a un fondo de pensiones de Oklahoma, que sirvieron para fondear a Oceanografía y que está demandando a la institución financiera.
Desde 2013, Banamex ha estado involucrado en fraudes y diversos escándalos que no sólo le han causado pérdidas financieras al grupo controlador, con sede en Nueva York, sino también desprestigio ante las autoridades estadounidenses.
En junio pasado, Citigroup contrató a la firma legal Willkie Farr & Gallagher para supervisar la investigación sobre los préstamos hechos a su unidad mexicana Banamex, informó The Wall Street Journal.
La firma, que es el tercer banco más grande de Estados Unidos por activos, reveló en febrero pasado que había descubierto unos 400 millones de dólares en préstamos fraudulentos en Banamex –incluido el escándalo de la empresa Oceanografía y sus desfalcos en Petróleos Mexicanos–, lo que llevó al banco a reducir sus ganancias del 2013 en 235 millones de dólares.
Hasta ahora, el banco ha despedido a cuatro ejecutivos de alto rango y a otros siete empleados relacionados con el incidente, diciendo que no protegieron al banco del fraude crediticio en Banamex.
junio pasado, Citigroup contrató a la firma legal Willkie Farr & Gallagher para supervisar la investigación sobre los préstamos hechos a su unidad mexicana Banamex, informó The Wall Street Journal.
La firma, que es el tercer banco más grande de Estados Unidos por activos, reveló en febrero pasado que había descubierto unos 400 millones de dólares en préstamos fraudulentos en Banamex –incluido el escándalo de la empresa Oceanografía y sus desfalcos en Petróleos Mexicanos–, lo que llevó al banco a reducir sus ganancias del 2013 en 235 millones de dólares.
Hasta ahora, el banco ha despedido a cuatro ejecutivos de alto rango y a otros siete empleados relacionados con el incidente, diciendo que no protegieron al banco del fraude crediticio en Banamex.
BANAMEX: ESCÁNDALO EN OKLAHOMA
De acuerdo con la agencia Bloomberg, Citigroup debe entregar al Sistema de Pensiones y Retiro de los Bomberos de Oklahoma los archivos relacionados a los presuntos fraudes en Banamex, incluyendo materiales de la junta directiva, a través de los cuales se dieron créditos a la empresa de servicios petroleros Oceanografía, determinó la magistrada Abigail LeGrow. La recomendación de la magistrada aún requiere de la aprobación de un juez.
El fondo de pensiones está investigando, además, si los ejecutivos de Citigroup ignoraron señales de alerta acerca de los créditos a Oceanografía y si las prácticas de detección de fraudes del banco tenían fallas, según los registros de la corte. Los documentos podrían mostrar que los directivos y ejecutivos de Citigroup sabían.
“El demandante ha mostrado que hay bases creíbles para inferir un posible mal manejo de la junta o de los altos directivos de Citigroup en relación con el fraude en Banamex”, planteó LeGrow en su decisión.
Mark Costiglio, un vocero de Citigroup, declinó realizar comentarios sobre la decisión de la magistrada.
Citigroup dio a conocer en febrero que los documentos que respaldaban los créditos otorgados a Oceanografía eran fraudulentos, lo que forzó al banco a reducir sus ingresos reportados para 2013 en 235 millones de dólares, lo que causó dudas sobre los controles y la administración del banco.
