Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó la mañana de este lunes que bloqueó las cuentas de las 10 personas acusadas por Estados Unidos (EU) de tener presuntos vínculos con el narcotráfico, entre ellas, Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa con licencia.
"La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informa que se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano", dio a conocer en un comunicado, esto después de que trascendiera esa versión desde hace varios días en diversos medios.
De acuerdo con la UIF, los reportes surgieron de los señalamientos realizados por las autoridades estadounidenses, los cuales fueron difundidos públicamente, por lo que los bancos mexicanos, al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de Estados Unidos, alertaron "respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo".
📢 #Comunicado de prensa
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, informa sobre medidas preventivas de inmovilización de Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que se realizaron adiciones a la Lista de Personas… pic.twitter.com/HHKesBnToA
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) May 18, 2026
Con base en dichos reportes bancarios, llamados LPB 24 Horas, la instancia desconcentrada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional.
Sin embargo, aclaró que "estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo".
Asimismo, la Unidad detalló que quienes se sumaron a "la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la Garantía de Audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes".
Finalmente, compartió que "actualmente se encuentra analizando diversa información y documentación relacionada con las PEP incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, con los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales, como en cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano".
El bloqueo de cuentas fue de manera preventiva: Sheinbaum
Previamente, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el bloqueo de las cuentas de las 10 personas señaladas por el gobierno estadounidense se implementó "de manera preventiva".
"Dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática preventivamente lo hace la UIF", precisó.
-¿No es que la UIF esté investigando al Gobernador con licencia? -preguntó un reportero a Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa matutina.
-No. Ahí lo va a explicar en el documento cómo son mecanismos automáticos que se dan en cualquiera de los casos -le respondió.
¿Quiénes son las personas acusadas por EU de narcotráfico?
- Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa con licencia.
- Enrique Inzunza Cázarez, Senador de Morena.
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa.
- Dámaso Castro Saavedra, Subprocurador de la Fiscalía de Sinaloa.
- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa.
- Jorge Alberto Contreras Nuñez, alias "Cholo", quien también fue jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa.
- Gerardo Mérida Sánchez, quien fue Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa con Rubén Rocha Moya entre 2023 y 2024.
- José Antonio Dionisio Hipólito, alias "Tornado", quien trabajó como Subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa.
- Juan de Dios Gámez Mendívil, Alcalde de Culiacán con licencia.
- Juan Valenzuela Milán, quien se desempeñó como Comandante de la Policía Municipal de Culiacán.
