La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que, sin realizar una investigación previa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no podrá congelar las cuentas bancarias de personas vinculadas al lavado de dinero. ¿Las razones? La violación de los principios de inocencia y garantía de audiencia quedaban pisoteados.
Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que sin investigación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no puede congelar las cuentas bancarias de personas vinculadas al lavado de dinero.
El artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito facultaba a la SHCP a inhabilitar, de forma inmediata, las operaciones y servicios a los que fueran relacionados con el narcotráfico. Sin embargo, y a partid e la decisión de la Primera Sala, ya no será posible.
¿Las razones? La violación de los principios de inocencia y garantía de audiencia quedaban pisoteados.
“Por mayoría de cuatro votos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver el amparo en revisión 1214/2016, asignado a la ponencia del Señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, declaró la inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito”, expusieron los responsables en un comunicado.
En agosto, el futbolista Rafael Márquez Álvarez, “Rafa”, y el cantante Julio César Álvarez Montelongo, “Julión”, fueron incluidos en la lista de individuos que actúan como prestanombres o testaferros del narco, de acuerdo con la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés). Sus cuentas quedaron congeladas.
Estados Unidos sancionó en total a 22 mexicanos y 42 empresas por su relación con las actividades encabezadas por el narcotraficante Raúl Flores Hernández. A Márquez lo acusa de “tener una larga relación” con el delincuente y “haber manejado activos” para él.
En la página de Internet del Departamento del Tesoro se muestran los documentos públicos del registro de la propiedad en los que aparece Rafael Márquez como propietario de empresas que antes controlaba, o en las que son socios el presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández o sus hijos.
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De acuerdo con los procedimientos del Gobierno estadounidense, la inclusión en la lista, un procedimiento civil no penal, implica para el futbolista y el cantante la inmediata cancelación de su visa, el congelamiento de todas sus cuentas y propiedades en Estados Unidos, y la prohibición para toda empresa estadounidense de hacer cualquier tipo de negocios o transacciones con ellos.
EL 28 de septiembre, un Juez federal ordenó descongelar momentáneamente tres cuentas bancarias de Márquez, luego de haber sido inmovilizadas por los señalamientos del Departamento de Tesoro de Estados Unidos.
La orden que afectaba también a las empresas, Pro Sport S.A de C.V y Grupo Terapéutico Homaral S.A de C.V, fue suspendida por Luz María Ortega Tlapa, Juez Octavo de Distrito en amparo en la Ciudad de México, bajo la orden de la Procuraduría General de República (PGR).
“La juez nos concedió la suspensión provisional para que las empresas dispongan del dinero necesario para su funcionamiento”, dijo el abogado José Luis Nassar, quien insistió en la inocencia del zaguero, ex jugador del Barcelona del fútbol español.
Aunque ha dado pasos adelante para limpiar su imagen, Rafa Márquez ha tenido que dedicarse a tiempo completo al proceso, lo cual le ha impedido alinear con su equipo, el Atlas de México, y no ha estado disponible para ser llamado a la selección nacional.
