El SAT anunció la obligación que tienen los sectores que desarrollan actividades vulnerables para contribuir con las autoridades tributarias; deberán custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de información.
Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó del nuevo programa de capacitación especializada para fortalecer las medidas de prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Este programa está dirigido a los representantes de gremios relacionados con las actividades que se consideran vulnerables.
El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, destacó que el nuevo programa de capacitación contribuirá a la protección del sistema financiero y de la economía nacional. Tiene el objetivo de incrementar y promover la cooperación y el acercamiento institucional con dichos actores económicos.
Martínez Dagnino señaló que este tipo de iniciativas del ente tributario fortalecen la cooperación y las acciones de prevención de lavado de dinero, toda vez que los actores económicos involucrados en estas actividades están obligados a hacer valer la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Por su parte, la administradora general de auditoría fiscal Federal del SAT, Amelia Guadalupe De León Ortega, enfatizó la obligación de darse de alta de quienes realizan actividades vulnerables, así como cumplir con el debido registro en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD), "identificar a sus clientes a través documentos oficiales, recabar información de la actividad del cliente en caso de haber relación de negocios, y solicitar información del beneficiario final", subrayó la funcionaria.
De León Ortega precisó que "deben custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de información, contar con un documento que contenga sus lineamientos internos, facilitar las visitas de verificación y presentar avisos e informes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por medio del SAT".
El SAT destacó que con este nuevo programa de capacitación especializada se recomienda la creación de un expediente único de identificación de clientes o usuarios para establecer lineamientos, criterios, medidas y procedimientos internos para dar cumplimiento a la norma.
El SAT dio a conocer un nuevo programa de capacitación especializada dirigido a representantes de gremios vinculados con Actividades Vulnerables. La reunión fue encabezada por el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, con el objetivo de incrementar y promover… pic.twitter.com/O59Qzv3msl
— SATMX (@SATMX) June 13, 2025
Se sugiere, además, "conservar información y documentación de manera física o electrónica por un plazo de cinco años, llevar registro digital de las operaciones, identificar el medio electrónico por el cual se presenta el aviso, reconocer debidamente a todas las partes que participen en las operaciones consideradas como vulnerables y evitar presentar avisos de manera extemporánea", indicó el SAT.
De no cumplir con estas obligaciones podrán imponerse multas o sanaciones que van de los 22 mil 628 pesos hasta los siete millones 354 mil 100 pesos.
Para todos aquellos actores a quienes está dirigida la presente información se rehabilitará el Minisitio de Actividades Vulnerables donde las personas que realizan este tipo de operaciones pueden consultar información sobre sus derechos y obligaciones.
A la presentación de esta información acudieron los representantes de los servicios prendarios, de artistas plásticos, agentes aduanales, de profesionales inmobiliarios, permisionarios de la industria del entretenimiento y juego de apuesta, de entidades financieras especializadas, de la industria de la construcción, distribuidores automotores y de donatarias.
También asistieron representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera; del Colegio Nacional del Notariado Mexicano; del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana; la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; de la Barra Mexicana de Abogados; del Colegio de Contadores Públicos de México y de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo.
Por último, el SAT refrendó "su compromiso de fortalecer sus acciones en el combate y prevención del lavado de dinero y cumplir los estándares internacionales, en el marco del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)".
