Omar García Harfuch dio pormenores del trabajo sistemático de inteligencia, investigación, y análisis financiero con el que fueron detectadas operaciones irregulares en el sector de juegos y sorteos utilizadas para el lavado de dinero.
Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobierno federal, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reveló la mañana de este miércoles cómo lavaban dinero los casinos mexicanos que fueron suspendidos por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Hacienda, ya que presuntamente recurrían al uso de identidades robadas y falsos ganadores para cometer dicho delito.
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fue el encargado de informar los resultados del trabajo sistemático de investigación y análisis financiero para desmantelar actividades utilizadas para el lavado de dinero.
"Esto permitió detectar 13 establecimientos de juegos y sorteos, físicos y virtuales, con operaciones irregulares en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México", dijo durante la conferencia de prensa matutina de Sheinbaum Pardo.
García Harfuch señaló que gracias al trabajo conjunto de las instituciones del Gabinete de Seguridad, realizado en estrecha coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se identificaron "patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero".
Por ello, agregó, "se analizaron casinos físicos y virtuales, un sector que, por su naturaleza de manejo intensivo de efectivo y transacciones digitales, presenta riesgos relevantes de lavado de dinero".
Harfuch apuntó que la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) revisó los posibles delitos fiscales y la evasión tributaria asociada a estas operaciones; mientras que la UIF se encargó de integrar los reportes de operaciones inusuales, así como de realizar el análisis estratégico y operativo que permitió identificar redes financieras vinculadas con presuntas actividades ilícitas.
"Estos avances también reflejan el valor de la cooperación internacional, especialmente con FinCEN [Red de Control de Delitos Financieros] y OFAC [Oficina de Control de Activos Extranjeros], del Departamento del Tesoro de Estados Unidos", destacó desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Para el funcionario federal, "esta colaboración permite fortalecer la capacidad del Estado mexicano en la prevención, detección y desmantelamiento de estructuras financieras transnacionales utilizadas por grupos para lavar dinero".
El titular de la #SSPC, @OHarfuch, informa los resultados de un trabajo sistemático de investigación y análisis financiero para desmantelar actividades utilizadas para el lavado de dinero, lo que permitió detectar 13 establecimientos de juegos y sorteos físicos y virtuales, con… pic.twitter.com/ubZp4usJSJ
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Además, añadió, contribuye al intercambio de información financiera, a la coordinación en la aplicación de sanciones y medidas restrictivas, así como al cumplimiento de estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El encargado de la SSPC contó que, durante los últimos meses, la Unidad de Inteligencia Financiera hizo un análisis integral que se sustentó en la integración y cruce de información bancaria, fiscal y societaria.
Lo anterior ayudó a identificar operaciones financieras inusuales y estructuras económicas complejas dentro del sector de juegos con apuesta. También posibilitó el hallazgo de los siguientes patrones utilizados para ocultar recursos de origen ilícito:
- Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, donde se registró dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en cero.
- Casinos con flujos internacionales de origen extranjero, que transfirieron grandes montos a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos, sin justificar su procedencia.
- Casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas, que operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la regulación financiera nacional.
A través de un trabajo sistemático de inteligencia, investigación y análisis financiero, fueron detectadas operaciones irregulares en el sector de juegos y sorteos utilizadas para el lavado de dinero.
Estas acciones se realizaron en coordinación con la @PFFMx, la @SSPCMexico,… pic.twitter.com/DJEZAg1Prx
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El Secretario de Seguridad subrayó que este trabajo se desarrolló bajo un enfoque basado en riesgos, siguiendo los estándares del GAFI en materia de prevención y combate al lavado de dinero.
En su intervención, compartió que derivado de estos hallazgos, se impulsaron varias acciones conjuntas:
- Se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario.
- Se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos.
- Se suspendieron temporalmente las actividades en establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales.
- Se bloquearon las páginas electrónicas de casinos virtuales no autorizados.
- Se bloquearon las cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.
Posteriormente, se dio inicio a una nueva etapa de prevención, donde la UIF y diversas dependencias desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial (IA), y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales antes de que generen un daño al sistema financiero.
Los resultados presentados hoy en la Conferencia del Pueblo demuestran la solidez del modelo de coordinación entre las instituciones del Estado mexicano y la importancia de la inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero, debilitar la capacidad operativa de los… pic.twitter.com/stfKIZ5nWP
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El funcionario federal sostuvo que con estas acciones se avanza de la reacción a la anticipación y de la sanción a la prevención inteligente. "Sólo mediante un enfoque coordinado, analítico y prospectivo, garantizaremos que este sector económico opere bajo los más altos estándares de integridad y transparencia", remató.
¿Cómo lavaban dinero los casinos?
Por otra parte, Grisel Galeano García, Procuradora Fiscal de la Federación, detalló que el esquema de lavado de dinero en casinos operaba bajo seis pasos:
- Una persona es enganchada con engaños o mediante robo de identidad, particularmente de jóvenes estudiantes, trabajadores jubilados o amas de casa, a quienes se les roban sus datos bancarios.
- Por medios electrónicos se les envían tarjetas prepagadas o códigos premiados con dinero de procedencia desconocida para su uso en los casinos.
- Con estos recursos, las personas, a veces sin saberlo, realizan apuestas en los casinos de manera física o en línea.
- El sistema del casino refleja que estas personas ganaron millones, sin embargo, no reciben las ganancias o no se enteran de que las hubo, ya que son enviadas de manera inmediata a cuentas en el extranjero, para posteriormente ser mandadas a paraísos fiscales donde son blanqueadas o insertadas en otras apuestas para así regresarlas al país.
- En algunos casos las personas sí reciben el dinero de las supuestas ganancias en sus cuentas, pero les piden que las reenvíen o usen para hacer otras operaciones.
- Este proceso se repite cientos o miles de veces y con ello el dinero es lavado.
Los resultados presentados hoy durante la Conferencia del Pueblo son producto de la estrecha coordinación entre las instituciones del @GabSeguridadMX, la Unidad de Inteligencia Financiera de @Hacienda_Mexico, la @PFFMx y la cooperación internacional con FinCEN y OFAC del… pic.twitter.com/4LaZEOfYrA
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Las investigaciones tienen sustento legal: Sheinbaum
En tanto, Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que se sigue investigando y se fortalece a la UIF para que de manera coordinada trabaje con el Gabinete de Seguridad y el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia para evitar que el flujo de dinero pueda fortalecer a grupos de la delincuencia organizada.
Asimismo, puntualizó que las investigaciones tienen sustento legal, y que se llevan a cabo en colaboración con las unidades de inteligencia financiera de Estados Unidos y de otros países del mundo.
121125 PFF de SHCP-Esquema de lavado de dinero en casinos“Decidimos desde que entramos al Gobierno que parte de la Estrategia de Seguridad tenía que ver también con lo que dicen muchos expertos, conocedores de estos temas, y que además es obvio y evidente, que es dar seguimiento al recurso que está vinculado presuntamente con la delincuencia organizada o con algún esquema de lavado de dinero”, recordó la Presidenta de México.
“Entonces parte de esta investigación se fortaleció, se está fortaleciendo con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y trabajando coordinada con el Gabinete de Seguridad, con el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para evitar el flujo de dinero que pueda fortalecer a grupos de la delincuencia organizada”, declaró en la "mañanera del pueblo"..
