El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó confiscar los bienes del empresario Francisco Colorado Cessa, a quien incluyó en su lista de narcotraficante.
Todos los bienes bajo su jurisdicción serán congelados. Además, se prohíbe a personas físicas y morales estadounidenses realizar cualquier transacción con él.
El COMUNICADO aquí, la lista AQUÍ
Francisco Colorado Cessa ha sido vinculado con políticos mexicanos como Fidel Herrera, ex gobernador del PRI; su hermano, Miguel, fue candidato del PAN a diputado impulsado por Miguel Ángel Yunes, ex candidato panista a la gubernatura de Veracruz (VER CONTEXTO AL FINAL DE ESTA NOTA).
"Francisco Antonio Colorado Cessa ayuda materialmente en las actividades internacionales de tráfico de drogas de Los Zetas y sus líderes, Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales", afirmó el Departamento del Tesoro en un comunicado.
La OCBE actuó con base a la Ley de Designación de Narcotraficantes Extranjeros, que está encaminada a afectar las operaciones financieras de los cárteles en Estados Unidos, y que contiene sanciones de hasta 30 años de cárcel y multa de hasta 5 millones de dólares, que son independientes a las aplicables por el delito de lavado de dinero previsto en el Código Penal de ese país.
Colorado Cessa es probablemente el empresario mexicano de más alto perfil que ha recibido esta designación, pues es dueño de la compañía ADT Petroservicios, que ha ganado por lo menos 28 contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en los últimos siete años, por un monto de alrededor de mil 405 millones de pesos.
Varios de estos contratos siguen vigentes e incluyen trabajos de rehabilitación en caminos y puentes del activo Poza Rica-Altamira de Pemex Exploración y Producción, así como labores de saneamiento en la misma zona, donde también se ubica un rancho de Colorado que fue sede de un enfrentamiento entre miembros de Los Zetas y fuerzas federales en marzo pasado.
La acusación penal contra Colorado y otros 14 involucrados, presentada desde el 30 de mayo ante una corte federal de Austin, Texas, establece que entre 2009 y 2012 el empresario ayudó a Los Zetas a adquirir 41 caballos en tres subastas.
Los caballos costaron poco más de 3 millones de dólares, y Colorado aportó su nombre o los cheques para las compras. La más reciente, en enero de 2012, incluso fue pagada de manera parcial con un cheque de 228 mil 700 dólares girado por ADT Petroservicios, según la Fiscalía.
Miguel Ángel Treviño ya había sido designado por la OCBE desde julio de 2009, mientras que su hermano Omar fue incluido en la lista en marzo de 2010.
COMUNICADO DEL DEPARTAMENTO DEL TESORO
OFAC Sanctions Mexican Citizen tied to Los Zetas
The U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) today
announced the designation of Mexican national Francisco Antonio Colorado Cessa as a specially
designated narcotics trafficker. Francisco Antonio Colorado Cessa materially assists the
international narcotics trafficking activities of Los Zetas, and its leaders Miguel Angel Trevino
Morales and Omar Trevino Morales. Today’s action, taken pursuant to the Foreign Narcotics
Kingpin Designation Act (Kingpin Act), prohibits U.S. persons from conducting financial or
commercial transactions with this individual and freezes any assets the designee may have under
U.S. jurisdiction.
Los Zetas is a violent Mexican drug trafficking organization. The President identified Los Zetas
as a significant foreign narcotics trafficker under the Kingpin Act in April 2009. OFAC
subsequently designated Miguel Angel Trevino and Omar Trevino Morales as specially
designated narcotics traffickers pursuant to the Kingpin Act in July 2009 and March 2010,
respectively.
Today’s action is part of ongoing efforts pursuant to the Kingpin Act to apply financial measures
against significant foreign narcotics traffickers and their organizations worldwide. The Treasury
Department has designated over 1,000 individuals and entities pursuant to the Kingpin Act since
June 2000.
Penalties for violations of the Kingpin Act range from civil penalties of up to $1.075 million per
violation to more severe criminal penalties. Criminal penalties for corporate officers may include
up to 30 years in prison and fines up to $5 million. Criminal fines for corporations may reach
$10 million. Other individuals face up to 10 years in prison and fines pursuant to Title 18 of the
United States Code for criminal violations of the Kingpin Act.
VINCULAN A FIDEL HERRERA CON NEGOCIO DE CABALLOS DE ZETAS
ZETAS ERAN VISTOS COMO "EMPRESARIOS EJEMPLARES" EN EU
ZETAS SE ESCONDEN EN EU TRAS EL NEGOCIO DE CABALLOS: NYT
HERMANO DE LÍDER DE ZETAS DETENIDO EN EU, NO TIENE CARGOS ACÁ
YUNES APOYÓ CANDIDATURA DEL HERMANO DE “EMPRESARIO” DE LOS ZETAS
