Un juez en Parla, una localidad en el sur de Madrid donde operan muchos mayoristas chinos, ordenó el registro y decretó el secreto de sumario sobre las investigaciones.
MADRID (AP) — La Guardia Civil española registraba el miércoles las oficinas del banco chino ICBC en el centro de Madrid, dentro de una investigación sobre lavado de dinero y evasión fiscal.
Los registros en la sede del Industrial and Commercial Bank of China deriva de una operación policial en 2015 contra bandas que utilizaron el banco para blanquear y enviar a China unos 40 millones de euros (45 millones de dólares) procedentes de comercios de proximidad asequibles gestionados por ciudadanos chinos en toda España, según un comunicado policial difundido el miércoles.
Estaba previsto que se hicieran detenciones, afirmó la policía.
La operación se hizo en conjunto con la oficina de la fiscalía anticorrupción española, informó el comunicado.
Un juez en Parla, una localidad en el sur de Madrid donde operan muchos mayoristas chinos, ordenó el registro y decretó el secreto de sumario sobre las investigaciones, añadió el texto.
